La società Wise è attualmente oggetto di un’indagine condotta dalle autorità belghe. L’analisi riguarda presunte carenze nei sistemi di controllo interni volti a prevenire l’antiriciclaggio.
Secondo quanto riportato da Euronews Business, gli inquirenti belgi stanno verificando se i servizi offerti dalla compagnia siano stati utilizzati da organizzazioni criminali per riciclare capitali.
L’indagine si concentra in particolare su fondi derivanti da presunte attività di frode, corruzione e traffico di stupefacenti.
Al momento l’attività investigativa è in corso e non sono state formulate conclusioni definitive né sono state accertate responsabilità penali a carico dell’azienda.